La prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frode si trova da anni al centro dell’agenda europea e nazionale. In questo webinar, parte di un ciclo di focus sul tema, saranno illustrati il quadro normativo europeo e nazionale e il contributo della PA nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con una prima analisi delle “assonanze” tra la prevenzione della corruzione e l’attività di prevenzione del riciclaggio.
Prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frode: normativa e compiti della PA
Definizioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai fini dell'applicazione del D.Lgs n. 231 del 2007
Le direttive europee, il perché e come sono state recepite nel sistema Italiano
Qual è il contributo della PA nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
Assonanze tra la prevenzione della corruzione e l’attività di prevenzione del riciclaggio
Decreto del Ministero degli interni del 25 settembre 2015
RELATORI
Alessia Adamo - Formatrice - Cofondatrice e professionista presso la Lab4 s.r.l.
COME PARTECIPARE
La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni e Unioni di Comuni. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse. Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per il collegamento alla piattaforma di video-conferenza, prima del webinar è necessario eseguire un rapido test di connessione.
I materiali e la registrazione del webinar saranno disponibili, dopo il seminario, nella sezionemateriali didattici dell'area Documenti e pubblicazioni.